尽调

案例：浑水做空瑞幸咖啡

尽调基本方法：

1.网络公开信息查询（上市公司信息披露平台、信用信息系统、企查查等）；

2.现场事实核查（核心客户、供应商访谈）；

3.审阅尽调材料；

4.上述三者结合。

在企查查的基础上，在写报告时，应该去国家公示的网站上对信息进行确认避免错误。

在对早期初创企业进行尽调时，需要注意和对接人的沟通，提前对不理解事项进行说明。

法律尽职调查

“浑水”做空瑞幸​

门店流量视频

实地尽调

审阅尽调材料发现问题

两种公司对尽调清单的反应：

1. 经历过多次尽调，基本上能提供清单材料

2. I'm new here! 需要解释尽调的目的，过程，清单。

接近三年时间，核心客户的访谈、走访打听、沟通。

利用顾客实体收据，增值税数字显示

尽调发现存在的问题、隐藏的问题

基本方法：1.网络公开信息查询（上市公司信息披露平台、信用信息系统、企查查等公开查询平台）

2.现场事实核实（核心客户供应商访谈）

3.审阅尽调材料（在浑水案中系属通过审阅现场尽调所搜查的流量监控视屏、现场记录单号等材料来甄别真伪）4.上述三者相结合，进行相互印证，形成最终结论

一、法律尽调是什么：

尽调的力量：门店流量视频、顾客实体收据、

标的公司给出的纷繁复杂的尽调材料中找到问题，这是律师的价值。主营业务收入不实是很至命的。

尽何之责：

尽调门类：

大致工作流程：访谈、实地访谈、网络公开信息查询（上市公司信息披露平台、信用信息系统、企查查等公开查询平台、可先在企查查中初步查一下，最终还是要在国家信用网站中再次确认），现场事实核实（核心客户供应商访谈，主要是十大IPO的访谈），审阅尽调材料（流量监控、现场记录单号），对于标的公司要尽量提前沟通尽调材料如何提供。

尽调的准备工作：

尽调基本方法：1、网络公开信息查询（上市公式信息披露平台、信用信息系统、企查查等公开查询平台），但针对企查查的查询结果上，可在国家官方的平台上进行核实确认。2、现场事实核实（核心客户供应商访谈）。3、审阅尽调材料（在浑水案中系属通过审阅现场尽调所搜集的流量监控视频、现场记录单号等材料来甄别真伪）。4、上述三者相结合，进行相互印证，形成最终结论。