企业刑事合规业务全流程指引

主讲人

谢向英

博和汉商律师事务所高级合伙人

上海市律师协会刑事合规业务研究委员会委员

华东政法大学刑事律师实务研究院副院长

第一讲 企业刑事合规业务概述

• 企业刑事合规业务的特点
• 企业刑事合规业务的主要内容
• 律师办理企业刑事合规业务的三个转变与三个结合

第二讲 企业内部调查与刑事控告

• 企业内部调查的概况
• 企业内部调查的工作原则与一般流程
• 企业刑事控告的概况
• 律师办理企业刑事控告业务的一般流程
• 典型案例分享

第三讲 企业刑事风险识别与危机控制

• 企业刑事风险的概况
• 企业刑事风险识别与评估的一般流程
• 企业刑事危机的概况
• 应对刑事危机的一般流程
• 典型案例分享

第四讲 涉案企业合规整改

• 涉案企业合规整改的概况
• 涉案企业合规整改的具体内容
• 从典型案例看涉案企业合规整改
• 涉案企业合规整改中律师的三种角色
• 作为涉案企业的辩护律师
• 作为合规律师
• 作为第三方监督评估专家
• 专项合规计划有效性评估的例子