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  1. 从法条中选取关键词
  2. 从案例中选取关键词
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环保

-环保批复,环保竣工验收

-环保排放情况(主要关注三废情况

--排放资质

--资质范围内排放

--如果没有资质,是否委托第三方资质机构排放

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财务补贴及税务状况

-税种税率

-税收优惠、政府补贴

--税收优惠、政府补贴的前提条件

Tips:融资文件对于未来可能导致未达标所导致的shuisho

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六、重大债权债务、担保情况

1.公司对外借款及担保情况(台底情况、征信报告以及访谈确认)

2.本次交易是否会影响已经在履行的融资合同

3.关联担保情况以及回避程序的实施情况

如何核查“枱底交易”的信贷情况:1.交叉访谈(实控人、财务负责人、董秘等);2.与财务尽调团队交叉核查

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五、资产

1.有形资产

-设备、车辆、产成品

2.无形资产

-知产(专利、著作、商标):sipo、saic

-域名

-核查重点:

--知产权属问题、申请阶段

--专利数量及占比(科创板要求)

3,土地或房产

-土地使用权

-不动产权证

-核查手段

  --审阅国有土地使用权证书

  --审阅国有土地使用权出让合同

  --审阅四证(国有土地使用权证、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建筑工程施工许可证)

 

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四、标的公司旗下控股或参股公司情况/对外投资情况

1.确认尽调范围,特别需要确认旗下控股或参股公司是否有所需要资质?

2.是否并表?

3.是否存在需要做剥离处理?如需。应关注对价、税务

4.对外投资涉及境外投资,需查询商务部门以及发改委备案文件,核查境外投资程序的合规性

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二、控股股东及实际控制人情况

1.实际控制人认定标准

--股权认定

--股权无法予以直接认定的情形下,参考董事会议事规则及董事席位安排

--背后是否存在代持、投票权委托等特殊安排

2.是否存在大额诉讼、行政处罚、刑事处罚的情况或其他影响其实控人地位的情况

--访谈确认

--裁判文书网、施行被执行查询等在线核查

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最高院司法解释:案由是原告选、被告质疑、法官最后确定

《案由管理的适用》:案由的种类和释义

案由的选择,和管辖有关系!

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lin_wu · 2023-01-13 · 5、确定案由 0

事业单位为被告的:事业单位管理局,可以查询地方事业单位的管理登记(打印出来,可以作为被告身份的证据)

涉外国人:按最高院规定,原告:中文音译(英文名),中文地址(英文地址)

为什么先写年龄再写民族:民事诉讼法中有对顺序的规定(和身份证不一致)

法定代理人:姓名(身份)

是写出生、还是“生”:写出生!不是生!

自然人住址:标准 住/户籍地,根据当事人提供

企业的:住所地XXX

自然人住所地和户籍地不同,企业经营地和注册地。起诉状上不把原告的实际住所地写上去,被告的话写可以联系到他的地址

法定代表人:如果是非企业法人,要写“主要负责人”。法定代表人职务使用简称。

其他信息:原告电话号码不写(避免ji)

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lin_wu · 2023-01-13 · 4、当事人情况 0
 
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