刑事辩护证据审查实战指引

主讲人

潘美玉

广东法纳川穹律师事务所主任

专攻刑事辩护

著有《刑事证据审查手册》

Part 1：证人证言、被害人陈述的8条审查规则

规则一：权利义务告知审查

规则二：询问主体的4个审查要点

2.1 审查询问人数是否符合法律规定；

2.2 审查询问人员是否具有法定资格；

2.3 审查笔录载明的询问人员与实际询问人员是否一致；

2.4 审查侦 (调)查人员、检察人员的回避情况

规则三：询问时间的5个审查要点

3.1 审查是否属于同时询问；

3.2审查笔录载明时间与实际询问时间是否一致；

3.3审查刑事立案前收集的证据是否转换；

3.4审查询问时间与案发时间的间隔；

3.5审查询问笔录时长是否合理

规则四：询问地点的2个审查要点

4.1 审查询问地点是否合法；

4.2审查载明地址与实际询问地址是否一致；

 规则五：证人、被害人情况的8个审查规则

5.1审查证人的身份；

5.2 审查证人是否与相关人员存在利害关系；

5.3 审查证人、被害人的认知、表达能力；

5.4审查对未成年证人、被害人的询问是否符合法律规定；

5.5审查是否向证人、被害人提供语言帮助；

5.6审查是否向证人、被害人提供适格翻译；

5.7审查匿名作证的情形是否符合法律规定；

5.8审查证人、被害人是否存在应当出庭而未出庭的情形；

规则六：询问笔录的形式的3个审查要点

6.1 审查证人、被害人是否核对、签认笔录；

6.2审查是否存在重复性雷同笔录；

6.3审查询问人员是否签署笔录；

规则七：取证方式的8个审查要点

7.1 审查是否为个别询问；

7.2审查是否出示询问通知书和工作证件；

7.3审查是否采用刑讯逼供等非法方式询问证人、被害人；

7.4 审查是否采用威胁、侮辱等令证人精神上遭受剧烈痛苦的方法询问

7.5审查是否采用限制人身自由的方法询问证人、被害人 ；

7.6审查是否存在引诱或指认；

7.7 审查是否存在骗证；

7.8审查是否存在以非法方式取得重复性笔录。

规则八：证人证言、被害人陈述证明力的7个审查要点

8.1 审查证人是否为现场目击者或亲历者；

8.2 审查证人证言、被害人陈述与案件是否存在关联性；

8.3审查证人证言、被害人陈述是否反复变化；

8.4 审查证人证言、被害人陈述与其年龄、学历、生活 、环境、记忆力是否匹配；

8.5 审查证人证言、被害人陈述是否符合生活常识、常理；

8.6 审查证人证言、被害人陈述是否与其他证据存在矛盾；

8.7 审查证人证言、被害人陈述是否为孤证。

 

Part 2：犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解审查的10条规则

规则一：诉讼权利义务告知审查

规则二：讯问主体资格5个审查要点

2.1审查讯问人数是否符合法律规定；

2.2审查笔录载明的讯问人员与审讯录像显示的讯问人员是否一致；

2.3 审查讯问人员是否具有法定资质；

2.4 审查笔录载明的讯问人员是否与提讯证 (换押证) 记载的讯问人员一致；

2.5 审查侦 (调)查人员、检察人员的回避情况；

规则三：讯问时间审查的11个审查要点

3.1 审查审讯时段；

3.2 审查审讯时长；

3.3审查审讯笔录的长度与审讯时长是否匹配；

3.4 审查首次审讯时间；

3.5 审查同日多次审讯活动；

3.6 审查讯问笔录的时长与同步录音录像是否一致；

3.7 审查是否存在同时审讯情形；

3.8 审查讯问笔录是否全部移送；

3.9 审查是先供后证还是先证后供；

3.10 审查审讯时间与提审时间是否一致；

3.11 审查首次供述的时间。

规则四：讯问地点的3个审查要点

4.1 审查笔录载明的地址与实际审讯地址是否一致；

4.2 审查笔录载明的地址是否与提讯证一致；

4.3 审查讯问地点是否合法、是否存在异常

规则五：被讯问人情况的5个审查要点

5.1审查被讯问人的精神状态；

5.2 审查被讯问人是否为未成年人或限制行为能力人；

5.3 审查是否依法提供翻译；

5.4 审查讯问女性未成年犯罪嫌疑人是否符合规定；

5.5 审查讯问聋哑人的情况.

规则六：讯问笔录的制作、修改、核对情况的4个审查要点

6.1 审查犯罪嫌疑人、被告人是否核对并确认笔录；

6.2 审查是否向无阅读能力的犯罪嫌疑人、被告人宣读笔录；

6.3 审查是否存在重复性雷同笔录；

6.4 审查讯问人员是否在讯问笔录上签字

规则七：同步录音录像的8个审查要点

7.1 审查是否存在应当同步录音录像而未录音录像的情形；

7.2 审查同步录音录像是否完整；

7.3 审查同步录音录像时间是否与提讯证、讯问笔录记载的时间一致；

7.4 审查讯问场所的设备是否符合法律要求；

7.5审查录音录像资料袋是否密封，保管流程是否合法；

7.6 审查录音录像的内容与笔录是否一致；

7.7 审查被讯问人接受讯问时的神情神态是否正常；

7.8 审查是否违规使用戒具.

规则八：讯问方法和技巧审查的11个审查要点

8.1 审查是否分别讯问；

8.2 审查是否疲劳审讯；

8.3 审查是否存在暴力取证情形；

8.4 审查是否存在采用非法拘禁等限制人身自由的方法收集 犯罪嫌疑人的供述；

8.5 审查是否存在通过威胁的方法收集犯罪嫌疑人的供述；

8.6 审查是否存在诱供情形；

8.7 审查是否存在指供情形；

8.8 审查是否存在骗供情形；

8.9 审查是否存在通过施用药物、催眠等方式进行审讯；

8.10 审查是否存在通过刑讯逼供等非法方式获得重复性笔录；

8.11 审查进出看守所的健康检查记录

规则九：犯罪嫌疑人、被告人的自书材料的5个审查要点

9.1 审查自书材料的形成时间；

9.2 审查自书材料是否自愿书写；

9.3 审查自书材料是否完整；

9.4 审查自书材料的提取、保管等过程是否规范；

9.5 审查自书材料的内容能否与其他证据相互印证。

规则十：犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解证明力审查的7个要点

10.1 审查单次笔录是否存在多处大篇幅雷同 ；

10.2 审查供述和辩解反复变化的情况；

10.3 审查同一人的供述变化；

10.4 审查供述与辩解能否与其他在案证据相互印证；

10.5 审查供述中提及的重要证人是否传唤到案作证；

10.6 审查供述中提及的重要线索、重要物证或其他证据是否核实或调取；

10.7 审查供述、辩解是否符合常识常理。

 

Part 3：鉴定意见审查的6条规则

规则一：鉴定意见形式要件的11个审查要点

1.1 审查委托手续是否齐全；

1.2 审查委托资料是否齐全；

1.3 审查鉴定意见书是否注明受理日期、委托事项；

1.4 审查鉴定意见书是否列明鉴定依据；

1.5审查鉴定意见书是否注明鉴定及论证过程；

1.6 审查鉴定意见书是否有明确的鉴定结论；

1.7 审查鉴定人的签名是否符合要求；

1.8 审查鉴定意见书是否注明鉴定机构并盖章；

1.9 审查鉴定意见书是否注明鉴定文书的出具日期；

1.10 审查鉴定意见书是否附有鉴定人、鉴定机构的资质证明

1.11审查鉴定意见书的附件是否齐全

规则二：鉴定机构、鉴定人资质及鉴定的实施过程的6个审查要点

2.1 审查鉴定机构是否具备法定资质以及资质是否在有效期内；

2.2 审查鉴定人是否具备法定资质及资质是否在有效期内；

2.3 审查鉴定人数是否达到法定标准；

2.4 审查鉴定项目是否属于鉴定机构、鉴定人的业务范围；

2.5 审查鉴定人是否违反回避规定；

2.6 审查鉴定人是否直接参与鉴定活动

规则三：检材的来源、取得、保管、送检的5个要点

3.1 审查鉴定检材的来源、固定、提取、保管、送检过程是否合法；

3.2 审查鉴定对象与送检材料、样本是否一致；

3.3 审查鉴定检材的取样数量是否达到相关要求或检材是否完整；

3.4 审查无原物、无实物的鉴定

3.5 审查检材是否具备重新鉴定的条件

规则四：鉴定程序、过程和方法审查的8个要点

4.1 审查受理鉴定的程序是否合法；

4.2 审查鉴定取样的程序是否合法；

4.3 审查是否进行前置鉴定；

4.4 审查鉴定方法是否合法；

4.5 审查送检时间是否符合法律规定；

4.6 审查鉴定委托程序是否合法；

4.7 审查鉴定基准日的选择是否准确；

4.8 审查鉴定时间是否超过期限；

4.9 审查重新鉴定是否符合法律规定

规则五：鉴定依据的审查

5.1 鉴定标准分类；

5.2 审查方式

规则六：鉴定意见证明力审查的3个要点

6.1审查鉴定意见的结论与待证事实是否具有关联性；

6.2 审查检材、样本与案件是否存在关联性；

6.3 审查鉴定意见与其他在案证据是否存在矛盾