一、自己动手找财产线索

1、法院：集约查控（ 查询间隔时间为 15 天、2、查控漏洞：只能查控部分银行，只能查询执行所在地、被执行人所在地的财产，其他地方需要手动添加。）

二、查找和识别方向

1、夫妻店一起诉（最高院案例：实质性的一人公司），子女，父母。

2、出资额（抽逃出资），增资，减资（减资范围内承担责任？），实缴。

3、财务负责人（工商档案、税务机关、开票信息，公司高管忠实勤勉义务）

 

缩短回款周期，提高回款率

一、财产线索查找

1.为何要自己动手？

01查控方法

集约查询

不够精准，主要查执行法院所在地和户籍所在地

01查控次数

   查控有时间间隔和次数限制

02查控漏洞

    eg:银行覆盖不完全、应收债权（税务系统查询）、时间差、不反馈

二、查找和识别方向

01 工商档案能识别的财产线索

     股东有哪些？股东是否是夫妻关系？若为夫妻按实质一人公司认定。

     股东出资问题（认缴、实缴问题、增减资问题）

     2014年3月（认缴实缴界线点）

     出资方式：现金、房子、知识产权？

     实用新型出资，通过申请无效来破

      住所地来源：自有、代办、租赁？

             地址是否是违章建筑的问题

     股权变更

     夫妻关系、受让人情况（善意or恶意）、变更时间、转让金额（0、1元，恶意转让）、出资主体约定、价款支付时间、抬头地址（找人、找车）、收款账户。

     法定代表人变更

     监事变更

           一人公司，人员关系、变更时间

      财务负责人

         工商、税务、查票信息，高管忠实勤勉义务。

       收条转换

             抽逃或未出资？

       经营期限

           到期问题，清算义务责任。

        减资

            违法减资？追加法定原则，另案起诉。

       注销

           追究股东责任

       性质

           一人公司、个人独资、有限公司、股份公司

      合并分立

       吊销

            原因（年报、住所地、笔录），责任主体

           强制清算义务责任，谨慎对待？

            市场监督局举报

        章程

             出资时间不同，注意？

             清算主体

              财务负责人等特殊责任主体

        名称

         名称变更

          出资变更

          是否有印花税发票、验资报告、会计凭证

         特殊许可文件备案

          印鉴备案

          登记机关变更（工商、税务两条线）

          经营范围（人格混同）

         其他：对比年报信息、章程信息、高新技术企业信息。

02  被执行人配偶名下财产查找

       查找要素

        核心手续？eg：共债、配偶信息？

         通过银行流水反推信息？

         女方支付宝、微信账号绑定情况（调查令）

          95588查询开户行信息

三、政府信息公开工具（好用）

（一）运用方向

       1、土地使用性质

       2、实名举报违法后不给书面处理意见（省市长信箱）

       3、经济适用房拍卖、过户特殊手续

       4、特殊资产处置流程（如；林权）  

       5、  针对某一具体事项，向主管单位要求公开

       6、针对某一区域或事项的管理规范【如拆迁地块的管理】   

       7、针对某一特定事项寻求具体规则、标准

       8、某一地区整体规划、红线范围【确定地块用途】

（二）注意事项

     高层次、多部门

     事项

            越细越好

     行政诉讼

四、软件工具

 01 微信

     主体

          四主体：财付通、腾讯、前海、腾安

      沟通渠道

           电话？邮件？ 邮件很方便

     调取内容

            财付通、腾讯可以写在一起。

    支持一名律师去调查

02 支付宝

     主体

     沟通渠道

     蚂蚁森林

          备用机重要性

     调查内容

03 停车软件

    eg：etcp停车、捷停车、好停车、小强停车

04 才牛律师

    

          

 

 

                      

      

        

            

               

            

 

 

 

      

     

     

 

 

 

      

       

 

 

四查六看

1. 夫妻店=实质性的一人公司
2. 抽逃出资
3. 2014年3月1日
4. 实用新型专利出资-专利无效
5. 住所地来源-自己的-代办的-自己修的（村委会、街道等证明符合工业用途）
6.  

李军，北京市隆安（重庆）律师事务所

主要内容为查找财产线索：

一、为何要自己动手？

1.法院查控系统的查控方法，主要为集约查询，集约查控每个省的查控系统基本不一样，但是功能大差不差，集约查询主要的方式主要执行法院所在地和被执行人所在地进行查控，甚至被执行人所在地的查询都满足不了。发起查控，然后再回馈，查控时间上只能，但是时间查控上一般需要半个月到一个月。

二、查控的漏洞

1、全国一共4000多家银行，集约查询一共大概可以查询大概21家银行，及被执行人所在地银行，法院可以添加，但是很难全部添加

一、财产线索查找和识别攻略

 

四查六看标准工作法

四查：立体化网查/

六看

直接扩大主体，法定情形13，通过多层控股的股东不能在执行程序中追加到最后。

执行案件开发：由被执行人的房产拍卖后，还有剩余的，还可以再找被执行人的债权人。或者找被执行人是一人有限公司的，找他的债权人。追加执行股东中能保全吗？

设立股东、出资、注册地：

设立股东：两个人，看是不是夫妻关系，“夫妻店”财产具有一致性，最高院的案例按照实际性一人公司起诉。

出资额：全国人大法工委把新出的公司法88条干掉了：关于加速到期的。看认缴还是实缴，加速到期。

抽逃出资：

增资、减资：减资范围内承担责任；

2014年3月1日，公司的实缴变成了认缴。2014年3月1日之前成立的一定就完成了实缴。不要被他里面的某些东西

出资方式：现金、知识产权（商标、软件、专利，尤其是实用新型，专利无效到底是怎么搞？）、房子（是否过户了？）

住所地的来源：公司的住所地来源于哪里1、股东自己的房子、亲戚朋友的房子、2、代办的3、自己修的一栋楼（见过很多村委会开的证明，村委会、社区、街道办事处出的证明，说明这个地一定是个违法建筑、履行能力。设立股东、出资）

股权变更：是否是夫妻？财产混同；受让人的情况：股东加速到期；转让股权；已经不区分善意、恶意了；如果说受让人，看变更时间：债务产生后；

零元转让、一元转让:转让时间、转让金额，是否构成善意、恶意

原股东的出资义务到底是尽到了没有？没有标准答案；

价款支付时间：有可能是一笔应收债权；

送达条款：找人找车按这个地址找；

收款账户：看到这个东西一眼能拎的出来；

法定代表人变更：还是要看人员关系、变更时间，有的人想变更法定代表人变更限高。

监视变更：人员关系+变更时间；有些公司是一人公司，出资人股东是男A，老婆是监视B，这种情况下也可以认定为夫妻店，变更时间：恶意转让、恶意变更的关系；

财务负责人：工商档案、税务机关、属于高管，公司法里高管有忠实勤勉义务。

债务之后减资：减资的金额要看，在减资的范围内担责。谁减资找谁。

追加法定：只有规定的情形可以追加

注销:

怎么区分一人公司和一人独姿企业？最简单的看营业执照里面有没有写独资两个字，不适用公司法。

想要吊销清算的话，要谨慎！用在行政处罚上就够了

章程：看出资时间。有遇到公司章程写的出资时间和企业年报的出资时间、出资登记表的登记时间不一致。关于是否出资一定是

清算责任：章程的后面一定会有清算义务人的规定，有的章程会将清算义务人扩大化，

是否实缴：印花税发票、银行凭证、验资报告、年报是否记载、