『执行三板斧』实务操作课

主讲人

李军

北京市隆安（重庆）律师事务所权益合伙人、执行团队负责人

知乎高收藏量答主（“执行三板斧”）

 

模块一、执行查控详解

一、执行查控界面详解

二、“总对总”查控详解

三、“点对点”查控详解

四、委托查控

五、“查扣冻”的常见误区

六、常用规避查控的方法

七、终本案卷在恢复执行中的常见运用

 

模块二、拘留被执行人的方法

一、拘留被执行人的前提

二、被执行人最容易踩的高压线

三、实施拘留

四、后期要素

五、矛盾转移

六、其他实现拘留的办法

 

模块三、让股东承担责任的秘密武器

一、为什么说它是一款“秘密武器”

（1）公布一组数据

（2）办案中部分法院反馈

 

二、“实缴制下”让股东、高管等担责的方法

（一）公司设立时的常规操作

1、注册资本改革前的操作

2、注册资本改革后的操作

3、经营后的共同操作（公转私）

（二）公司发生债务后的常规操作

1、操作方法

（1）转让股权、变更股东

（2）变更法定代表人、监事、财务负责人等

（3）不年检

（4）将账户中的钱款转走

（5）减少注册资本

（6）注销

2、呈现外观

脱壳

（三）基于“实缴出资”引发的后果

1、法律规定

 

2、实操办法

（1）线索来源、初步判断方法（验资报告、年报、企业/人员关联信息、章程、财务负责人登记资料、银行流水等）

（2）如何查询、调查（执行、诉讼阶段）（患病、不追加、模板）

（3）调查令注意事项（抬头、范围、银行级别、人数、版本、曾用名等）

（4）如何辨别责任主体（历史股东、高管）

（5）举证规则/方法

（6）诉讼时效

（7）法院管辖

（8）案由确定

（9）程序选择（执行异议VS另诉）

（10）“虚晃一枪”

3、常见的抗辩理由、证据

（1）已完成验资

（2）经营过程中已增加了投入（投入资金已经覆盖了出资款）

（3）银行流水不完整

（4）没有参与公司经营

（5）股东会决议、股权转让协议等被“代/冒签”

（6）股权、法人等已变更

（7）原告的举证责任

（8）提供虚假财务资料

（9）案件终本是否作为前提

（10）合同、发票、流水

（11）专项审计报告、资产负债表、流水、情况说明

 

 

4、原告证据组织建议

（1）工商变更明细

（2）抽逃明细

（3）无关资料删减

 

3、法院争议观点罗列

（1）后手股东是否应担责

（2）案由——抽逃出资是否属于“股东出资”纠纷的范围

（3）举证证明责任分配规则

（4）出资款归属主体

 

三、以此作为追责办法的“禁区”

1、破产清偿规则

2、破产追索主体

3、破产追债现状

4、破产的筹码

 

四、处理思路

1、以执行思维来处理诉讼

2、借助其他力量打击（函、行政违法）