股东承担责任的秘密武器：

--抽逃出资

注销、减少注册资本、将账户中的钱款转走、不年检、

法律规定：

《公司法》司法解释

第十二条、十三条

忠实勤勉义务                                                                                      

课时1：模块一、执行查控详解 

一、执行查控界面总体介绍

注意：1.被执行人限消，可以临时性解除，比如：大病诊断。2.可能申请代理人违规代理，承办人违法操作，对策：执行信息网打印提交。

总对总查询（法院对国家部委等，全国范围）、点对点查询（本省范围），如图：总对总（各大银行）、点对点（地方性银行）

注意：查询勤快，可以捡漏。发起查封次数一般不限制。

财产查询反馈表

二、“总对总”查控       详解之不动产、动产。

1.林权，可能限制购买对象，评估需要做专项林权调查（四至界限、树木品种、树径大小、年限），费用昂贵，估计近20万。另外，木材林，需要了解采伐指标。

2.农村房屋，注意邻里纠纷、潜在矛盾。

3.车辆，动态查封，需要扣车；需要查询他经常出入的停车APP ，可以捡漏，提前可以拖车公司，如果让律师开，防止被执行人跟车，要他坐法院的车，一般不要开。法院看不到车的几次查封、抵押金额多少。各个车管所，基本上可以查询到本省的，不必到处跑。

4.船舶，去海事局、处查，可能会同名，先找当事人确认（重庆）。

5.工商，可能查询电子档，包含股东信息的可能不提供。

6.互联网银行，即便法院查询，可能退回。

三、点对点

1.护照限高、 限制出境，是否法官查询了护照信息，有出行需要的，比查财产更好。

2.

t课时2：模块二、拘留被执行人的方法 

课时3：模块三、让股东承担责任的秘密武器（上）

课时4：模块三、让股东承担责任的秘密武器（下）

事情的操作方式 不讲法条讲方法

确定关系情况 财产业务情况 身体情况 能否关联 值得付出

2014.3.1之前实缴，验资，过户。

2014.3.1之后认缴制

抽逃出资罪

被执行人限消

临时性解除，生病或者其他事由

执行信息公开网

总对总系统-全国

点对点查询-全省

没有说保险吧

 报告财产令

1.如实报告当前财产，及前一年财产情况。

若发生财产变动，需要补充报告。

财产查控会生成“财产查询反馈汇总表”

1.对照财产查控

2.查看财产申报表

询问对方有无提供财产申报表

最佳拘留时间：上午

实现连续拘留：

被执行人在本院或者其他院的案件

（执行信息公开网）

后期要素

1.查看支付软件

2.查看购物软件

3.做笔录确认

4.签署拘留决定书-拒执（重要）

一、2014年3月1日前-实缴制度。

1、公司法解释三第12条、13条、14、18、19

、20。

2、受让人知道或应当知道：受让人有审慎注意义务，需要对是否出资瑕疵进行审查，这个证明责任，实践中在股权受让方。

3、原告如何举证“合理怀疑未履行出资义务”：

1)变更记录

2）验资报告-工商登记中

3）企业年报中的资产负债表

4）股东的婚姻档案

5）公司的章程

二、2014年3月2日起认缴制度。

三、2024年7月1日起，5年实缴制。

一、半个月左右询问法官是否查控以及查控的结果，并申请查看查控结果。

二、仔细核对查控结果，3个月左右再次询问是否查控，比对2次查控结果。

三、被执行人容易踩的红线（可拘留的条件）：1、没有申报财产，2、申报财产不实。

四、拘留如果可以选择，女性优先，时间为早上，主债务人和担保人的情况下，担保人优先。

五、如何找人：

1、谎称谈业务。

2、谈和解的幌子。

3、剐蹭（拍照小区二维码）

4、应聘

六、常见连续拘留的方法：（就是我们承办的案件拘留期快到了，如何连续拘留，加大惩处力度，逼迫给钱）

1、另案，找其他债权人

2、执行信息公开网可以查到案号，法院，12368查询法官电话，谎称是被执行人。

七、抓到人后

1、看看微信、支付宝查看绑定银行卡后四位。

2、看账单，看其收入来源以及拒执罪的证据。

3、购物软件，看他的家庭地址以及工作单位，

限制高消费的临时性解除：

1、红白喜事短期性解除

2、不在名单里，可能律师用了代理权限、承办人违规操作。

如发现，登陆执行信息公开网，找承办法官。

总对总查询：对象是国家部委、银保监等。范围大

点对点查询：本省行政区域内的车辆土地房产婚姻保险等

查控有次数限制：2次

全国一共有4000多家银行

登记地的市场管理局查询工商信息

林权的执行，咨询林权的年限

宅基地房屋的执行

车辆的执行：如何扣押车辆，年检办不了。

找车的方法：停车场、住所、公司，出入地方。二维码，etct停车、爱停车、捷停车app。

扣车：一定提前联系拖车公司。不配合的，叫拖车公司。扣车的时候，法官让律师开，被执行人跟车，做法院公务车，别让他坐执行车辆。

法院看不了详细的抵押情况，车管所核实

查询车辆信息：全省范围内联网的

异地工商信息查询：找当地律师配合

互联网银行：即便查询有可能会被退回

身份证和护照同时限高、出入境证件信息、限制出境1年

遗漏和捡漏

水电气有限电视的登记信息：背后有一套房产信息，如果查询曾经房产。水电气查询

社保信息：养老金、划扣预留

委托查控：以省为单位，户籍所在地，申请法院委托当地查控

执行查控详解

1. 立案后的7天/15天，最迟不超过20天，就发起网络查控。有的立案后2天就发起查控；
2. 法院发起查控后一定会形成《财产查询反馈汇总表》；
3. 准备拘留申请书；
4. 最佳拘留时间是上午；拘留优选女性；既有担保人又有债务人，优选拘留担保人；
5. 找人的诀窍（业务、和解、解除措施、剐蹭、应聘、网友....）；
6.  

1. 查控可以“捡漏”；
2. 一般法院发起查控最多2次；（可能需要间隔半个月左右）；
3. “财产查询反馈汇总表”－可以有银行账号信息；
4. 全国有4000多家银行，查控几乎无法覆盖全部；
5. 当地的“人行”去查当事人项下所有银行资料；
6. “网签”手续不具备对抗效力，但“预告登记”有对抗效力；
7. 林权－－拍卖竞买的对象可能在集体土地里面，因此受限；林权产权调查！（四至、经济林、树径....)，1000亩林地的林权调查报价18万以上；当地的林业局询问采伐指标！
8. 农村房屋处置多考虑后续问题；
9. 车辆查封是去车管所做档案查封，无法买卖、抵押、年检，变成违章车。找车可以去停车场、工作住家等地（二维码有app－－捷停车、ETCP、快停车、每天停车等，输入车牌号），联系法官扣车，提前预约拖车公司（记得开发票，拍卖车后可以扣除），（车内贵重物品，拍视频避免，被执行人要坐在法院车上而非拖车里面）。
10. 船舶处置（客轮、货轮、渡轮、邮轮...)，当地海事处，无全国统一系统，非常落伍的手工登记。
11. “点对点”查控：暂住人员信息、出入境证件信息、车辆登记信息、水电气登记信息。
12. 限高和限制出境：务必注意不能只限身份证信息，还要限护照信息！（限制出入境时间不同，有3、6个月也有限1年，一般限一年，需确认！）
13. 启动“委托调查函”；
14. 法院几乎不能“委托执行”（基本限于措施类）；
15. 查冻扣常见误区：

• 查封轮候（预查封，转为首轮正式查封）；
• 首轮查封有处置权；
• 离婚时－债权人撤销权；（离婚之日起算5年，知道时起1年）；
• 蚂蚁森林的能量显示；

1. 经常查“执行信息公开网”以防未知即被终本；
2. 对比2次的“财产查询反馈汇总表”，明察2次表格的不同账户、金额问题；
3. 限高信息有可能被违规解除，需执行信息公开网截屏相关信息后找承办法官；
4. 执行和解中的失信、限高问题；
5. 系统一旦终本后，不能再做失信、限高措施；所以轻易不接触失信限高措施！
6. 最高院规定：知道或应知道终本案件之日起60日内可提起终本异议！

1. 怎么拘留？对抗双方的关系要考量，熟人等，客观说，很强硬的措施
2. 和伙伴等的财产关系、业务情况等
3. 有人救
4. 有病的人入所体检很有隐患。符合收羁押条件
5. 能否找到人
6. 每一步都很重要并全身而退
7. 被执行人踩的红线，报告财产令
8. 对照查控结果查看财产申报表看财产查控情况2-15天之内。一般发起2次查控。财产查询反馈汇总表
9. 报告银行财产情况是难免出错。一般也可以打印，一个月内有没有申报财产。并不是真实的话可以申请
10. 是否需要提交申请书？问清内部规则，准备拘留决定书、时间上的选择：上午。给她搬救兵的机会，到拘留所的送押时间。优先选择女性、先选担保人，
11. 找人 业务、和解、解除措施、剐蹭（找车、拍停车场二维码、找车、打电话、剐蹭了车、让人下来、）、网上应聘、网友
12. 连续拘留的方法：另外的执行案件、执行信息公开网找其他案号、是案子的代理人想和解要执行人电话
13. ，看账户余额、尾号（绑定银行卡、购物软件有家庭地址、收件地址、常用银行卡）看有没有债权撤销权的可能、日常活动场所、做笔录予以确认，和拒执罪找线索。
14. 签署拘留决定书很重要。可以归档的。送达回证。宣布拘留是不行的，不归档。
15. 矛盾转移。律师脱身。